Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette
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Prezzo online: € 26,00
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ISBN:
9788815127457
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Editore:
Il Mulino [collana: I Mercati Finanziari]
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Genere:
Diritto
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Dettagli:
p. 360
Disponibile su prenotazione.
Contenuto
Il volume tratta uno degli argomenti tradizionalmente pił delicati e controversi della complessa legislazione antiriciclaggio: quello relativo all'obbligo di segnalazione delle cosiddette "operazioni sospette". Nel lavoro collettaneo, sviluppato a seguito dell'entrata in vigore della nuova e recente normativa in materia (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 251), sono stati coinvolti numerosi e qualificati esperti del settore, i quali affrontano esaustivamente i vari profili rilevanti in argomento: da quello civilistico, a quelli penale, amministrativo e fiscale, sino a quello organizzativo ed informatico. Oltre che ausilio teorico, il volume rappresenta un supporto per l'intermediario, l'operatore e il professionista nell'ambito dello svolgimento della propria complessa attivitą. Un corredo normativo in appendice completa l'opera ed agevola la lettura dei riferimenti.
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